Вт. Мар 2nd, 2021

    Фахівцями Офісу у ході перевірки відомого рітейлера виявлена класична схема ухилення від сплати податків.

    Зокрема перевіряючи підприємство, яке здійснює торгівлю переважно продуктами харчування через мережу супермаркетів, встановлено  заниження податку на прибуток на загальну суму 31,2 млн грн та ПДВ на загальну суму 22,1 млн грн.

    Так на одному зі складських приміщень Одеси виявлено кукурудзу, пшеницю та ячмінь невстановленого походження, начебто придбані супермаркетом в одного з контрагентів, який створив штучну видимість здійснення господарських операцій формально складаючи первинні документи, що не супроводжувались дійсним рухом товарно-матеріальних цінностей.

    Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства вказує на неможливість здійснення ним операцій у зв’язку з  відсутністю необхідних складських приміщень, автотранспорту та устаткування. При цьому наявні свідчення засновника про непричетність його до господарської діяльності підприємства, що підтверджують кримінальні провадження.

    В подальшому дані операції дали можливість мережі супермаркетів  формувати штучний податковий кредит з податку на додану вартість. Тобто по факту відбувалася імітація господарської діяльності підприємства з технічним обміном документами без фактичної поставки продукції.

    Материалы по теме:

    Надходження до бюджету збільшилися на 215 млн грн
      Внаслідок проведеної роботи з детінізації економіки за рахунок руйнування злочинних схем у січні – жовтні 2017 року за участю  податкової міліції у взаємодії з ...
    Великими платниками у серпні поточного року сплачено до бюджету майже 30 млрд грн
                          Протягом серпня 2017 року платниками Офісу великих платників податків ДФС забезпечено збір платежів до Державного бюджету в розмірі 29,8 млрд грн, що на 5,7 ...
    Одеські моряки в африканському порту Касабланка відбили атаку піратів
    В африканському порту Касабланка під час вивантаження судна Viking diamond, екіпаж якого складається з двадцяти українських моряків, на судно напали пірати. Про це повідомляє ...

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *